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广州拟明确小贷公司现场检查细则 重点检查是否吸收或变相吸收存款

湖南财经网 • 2022年12月30日 10:15:54 • 国内经济 • 阅读 56

《广州拟明确小贷公司现场检查细则 重点检查是否吸收或变相吸收存款》全文共计： 446 字，请耐心阅读！

中国证券网讯记者8日获悉，广州市金融局日前下发《小额贷款公司现场检查细则》公开征求意见。该细则检查对象为受广州市地方金融监管部门及各区小额贷款机构监管部门监督管理的小额贷款公司。

该细则显示，将重点检查小额贷款公司是否未经批准擅自变更公司经营地址、名称、股东、注册资本金、公司章程重大修订等重要事项，法定代表人、高级管理人或实际经营管理者是否与审批一致。

针对小贷公司业务情况，重点检查内容包括是否存在吸收或变相吸收存款，组织或参与任何名义、形式的集资活动，特别是小额贷款公司的股东、高级管理人员和员工是否假借小额贷款企业名义或由小额贷款公司提供担保,进行集资活动；检查是否有控股或参股P2P公司，或是否有与P2P平台合作并提供担保、是否违反贷款利率政策等行为。

对于小贷公司的账户，重点检查内容包括银行账户是否超过5个，日常结算资金与贷款资金是否通过不同账户分开出账；新开设账户是否在7个工作日内向所在区地方金融监管部门申报统计等。


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